恒天海龙股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  纽带指定遗传密电码:000677 的股本略语:恒天海龙公告号:2014-058

  衡天海长股股有限公司

  孤独董事公告

  公司和董事会的占有构件都保障了我的真实情节。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略。

  2014年9月26日,衡天海长股股有限公司第九届董事会第十八次暂时大会以要旨方法搜集某事物,深思经过了《衡天海长股股有限公司几乎当选李光未婚妻肩起公司孤独董事打杂的推荐》(巨潮通讯网,公告号:2014-054,公告日期:2014年9月27日),停飞柴纳高新技术集团公司指定,李光未婚妻当选为第九届董事会孤独董事。

  李光未婚妻已本着柴纳证监会[微博]《股票上市的公司高级经营人员训练任务演示》的整齐的得到孤独董事资历证明书,孤独董事涂求职者资历审察,经公司第九届董事会第十八次暂时大会深思经过后参考至公司2014年第三次暂时几乎成为搭档大会的熟虑。

  随函附上简历:

  李光,女,生于1962年12月3日,东华大学人员填充物学与工普通的高等教育自称者,博士生圣职者。柴纳纺织大学人员填充物普通的高等教育训诫者、副自称者 ;东华大学人员填充物普通的高等教育第二的党中央委员会、党总支秘书处、工会副主席、女自称者团契主席。东华大学人员填充物学与工普通的高等教育自称者。

  李光未婚妻缺乏构思公司的股本。,刑柱成为搭档及其互相牵连比例的不互相牵连相干,柴纳证监会还没有受权、深圳纽带市所[微博]及另一边互相牵连机关的处分。孤独董事持股的健康状况与资格。是你这么说的嘛!孤独董事的团体资料需见报、柴纳证监会、山东纽带监视经营局审察。

  衡天海长股股有限公司

  董事会

  9月26日14,二

  纽带指定遗传密电码:000677 的股本略语:恒天海龙公告号:2014-055

  衡天海长股股有限公司几乎搜集某事物

  2014年度第三次暂时成为搭档大会注意

  公司和董事会的占有构件都保障了我的真实情节。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略。

  一、大会搜集某事物的基本使作调节

  1、成为搭档大会大会:这次成为搭档大会为衡天海长股股有限公司2014年第三次暂时成为搭档大会。

  2、成为搭档大会会议搜集某事物人:成为搭档会由董事会搜集某事物。,第九届董事会第十八次暂时大会经过。

  3、大会的效力、合规性:公司第九届董事会保障大会搜集某事物、行政规章、机关规章、精神健全的化公文和展出的合格的。

  4、大会日期、时期:

  (1)现场大会的时期:2014年10月22日15:00

  (2)建立工作关系开票时期为:

  与贸易体系开票的时期:2014年10月22日9点30分-11点30分,13:00—15:00。

  互联网网络开票时期:2014年10月21日从2014年10月22日15:00到15:00。

  5、大会方法:这次成为搭档大会投票经过的大大地是:。

  公司将经过深圳证券市所[微博]贸易体系和互联网网络开票体系()向非常成为搭档出价建立工作关系方式的开票平台,成为搭档可以经过是你这么说的嘛!方法行使投票权。。

  公司成为搭档应选择在现场开票、建立工作关系开票的一种方法,免得有胜任的投票权的反复地说投票,受理高音部开票的终结。。

  6、列席客体:

  (1)能胜任2014年10月17日后部收盘时在柴纳纽带注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的本公司非常成为搭档。公司非常成为搭档有权列席成为搭档大会。,并可以以书面方式付托代理人列席大会和出席投票,成为搭档的代理人不稳定的是公司的成为搭档。。

  (2)公司董事、监事和高级经营人员。

  (3)公司来访的募捐人。

  7、大会核心:Ha海龙路555号职员餐厅三楼大会室。

  二、大会深思

  1、深思《衡天海长股股有限公司几乎向集团公司专款的推荐》;

  2、深思《山东海龙钞票-置雷特化纤股有限公司向金融机构涂存款的推荐;

  3、深思《衡天海长股股有限公司几乎核准江建明医疗辞去公司孤独董事打杂的推荐》;

  4、深思《衡天海长股股有限公司几乎当选李光未婚妻肩起公司孤独董事打杂的推荐》。

  这次大会的情节将在以下平均增强。:

  2014年9月27日在《柴纳纽带报》上登载、纽带时报、《上海纽带报》和巨潮通讯网()上的《衡天海长股股有限公司第九届董事会第十八届暂时大会致使公告》(编号:2014-054,率先大会法案、3、4、5项)。

  三、大会注销法

  1、注销时期:2014年10月21日8:00-11:00,14:00-17:00;

  2、注销方法:

  (1)自然的事情人的主人构思本身的尊严证。、成为搭档解释卡、持证注销顺序等;

  (2)社团成为搭档营业执照硬拷贝(附:、单位占有权给做防护处理、社团的代理服现役的器和甲的尊严证;

  (3)发货人的尊严证原本、使能够代理服现役的器、发货人纽带解释卡及持证注销顺序等;

  (4)异地成为搭档可凭完毕关系证件采用字面意义或电报传真方法注销(须在2014年10月21日后部17:00前耐用的或电报传真至公司),未受权电话机注销;

  (5)成为搭档在会上谈;,请于2014年10月21日后部17:00前,向董事会重要官职参考教学大纲。

  3、注销核心和吃或喝方法:Weifan市汉庭区海龙路555号董事会重要官职

  吃或喝电话机:0536-2275007

  电报传真:0536-2270677

  邮递区号:261100

  与接触:高垒 阿斯彭

  4、有关注意事项:列席现场大会的成为搭档及成为搭档代理人请随身携带互相牵连证件原本于会前三十分钟到会场签到。

  四、插脚建立工作关系开票的详细举动过程

  在成为搭档大会上,成为搭档可以经过深圳纽带市所贸易体系停止开票。,互联网网络开票的概况如次:

  (1)深圳的股本市方法的投票顺序

  1、开票指定遗传密电码:深市成为搭档的开票指定遗传密电码为“360677”。

  2、缩略投票:海龙开票。

  3、开票时期:2014年10月22日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在开票日,海龙开票“往昔定居点”显示的数字为这次几乎成为搭档大会的熟虑的推荐总计达。

  5、经过贸易体系停止建立工作关系开票的举动顺序:

  (1)换得选票时,换得展出应该是买进。。

  (2)在发货人的使作调节下填写成为搭档会大会号;。100元代表普通推荐,1元代表法案,2元代表法案,诸如此类。每笔汇票应在有关的的佣钱中独自申报。。成为搭档开票投票普通法案,它被以为对占有法案表达胜任的的微量。。

  表1 成为搭档会名单对应付托价钱平地层

  ■

  (3)停飞代表团成员代表参考投票。,1位成为搭档代表开端任职,2股代表支持,3名代表。

  表2 开票微量对应于代表人数名单。

  ■

  (4)免得成为搭档对占有使感动构思胜任的微量,包孕次动机,只对普通法案开票是能够的。。

  譬如,成为搭档经过在线开票体系反复地说开票。,经过高音部残废者开票。更确切地说,成为搭档率先开票投票互相牵连法案。,开票投票普通法案,已投票的关系推荐的投票微量应该做:,另一边非投票权的使感动应停飞该属的投票微量。;免得成为搭档开票给bill first上将,开票同意互相牵连法案。,以普通法案的投票为准。。

  (5)同样的人法案的开票最相关性的宣布一次。,不撤兵;

  (6)不可投票权的宣布残废者;,不插脚投票的。

  (二)经过建立工作关系开票体系停止开票顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2014年10月21日后部3:00,2014年10月22日后部的完毕时期是3点。:00。

  2、成为搭档经过建立工作关系开票体系开票。,尊严鉴定是停飞IMP的整齐的来停止的。,学到深圳纽带市所数字证书或深圳的股本EXC。

  3、成为搭档学到服现役的密电码或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系注销开票。。

  (三)建立工作关系开票说话中肯另一边有关注意事项

  1、网上开票体系,停飞成为搭档的账项科目,开票终结,像成为搭档解释同样的,经过两种方法反复地说开票,成为搭档大会的投票终结是本。

  2、成为搭档大会上有很多推荐。,成为搭档只开票一张或几张检验。,在买票时,以为成为搭档列席成为搭档大会,列席大会的成为搭档总计达的计算;对成为搭档无微量的另一边票据,论点弃权。

  五、另一边事项

  1、大会与接触:

  吃或喝机关:衡天海长股股有限董事会重要官职

  吃或喝地址:山东柳琴潍坊市寒亭区海龙路555号

  邮递区号:261100

  吃或喝电话机:0536-2275007

  电报传真:0536-2270677

  联 系 人:高垒 阿斯彭

  2、成为搭档和付托代理人列席的火车客车车厢费、白手起家。

  3、建立工作关系开票期,譬如,在线开票体系对严重的紧急的的压紧。,则这次成为搭档大会的开展按当天注意停止。

  六、备查公文

  《衡天海长股股有限公司第九届董事会第十八届暂时大会致使公告》

  衡天海长股股有限公司

  董 事 会

  9月26日,二,14

  附件:

  使能够代理服现役的器

  我使能够你(妻)代表我的单位(团体),列席衡天海长股股有限公司2014年第三次暂时成为搭档大会,停飞大会深思几乎大会深思的推荐,并代表本会署名的互相牵连公文署名。。

  对几乎成为搭档大会的熟虑事项开票的教导详细为:

  ■

  注:1、免得你想开票同意推荐,请在相关性的得名次填写开端任职栏。;免得你想开票支持推荐,请在相关性的得名次填上支持栏。;免得你想开票弃权,请在相关性的得名次填写弃权栏。。

  2、付托代理服现役的器、是你这么说的嘛!体式的抄写或监制工厂率;单位付托必需加在单位威信上。。

  客户的术语或术语(署名):构思股的客户数:

  客户尊严证号(营业执照号):

  次要成为搭档认为:

  被指定人署名:被指定人的尊严证号码:

  代理服现役的器的残废者期:付托日期:年月日

  纽带指定遗传密电码:000677 的股本略语:恒天海龙公告号:2014-057

  衡天海长股股有限公司

  互相牵连存款公告

  公司和董事会的占有构件都保障了我的真实情节。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略。

  一、互相牵连专款概述

  1、借阅使作调节

  近来,衡天海长股股有限公司(以下略语“公司”)与柴纳恒天集团股有限公司(以下略语“柴纳恒天”)订约了《专款和约》[恒天统借字第2014015号],公司持续向柴纳专款6000万元。,到公司机动性的周转。

  2、关系相干

  柴纳恒天是公司的刑柱成为搭档,与公司塑造《深圳纽带市所的股本上市整齐的》第条第(一)款整齐的的关系社团相干,该公司为柴纳不时专款出价互相牵连存款。。

  3、深思顺序

  公司从柴纳专款6000万元。,存款和约的年率为6%。,存款概略6000万元,2014年9月23日至2015年9月22日,利钱总计达为365万元。。,流行2014年9月23日至2014年12月31日利钱为100万元;停飞深圳纽带市所上市整齐的,、法度、法规,如公司展出,通讯窗侧工作的程度,资格参考董事会、几乎成为搭档大会的熟虑。

  二、关系方引见

  1、关系方的基本使作调节

  公司术语:柴纳恒天集团股有限公司

  使成为日期:1988年09月09日

  表示资本:3,257,212,元

  表示地址:现在称Beijing朝阳区立国路99号

  法定代理人:刘海涛

  主营事情:纺织机器综合工厂流程及依附,另一边电气机械装置的开展、工厂、贩卖;与是你这么说的嘛!事情互相牵连的技术开展、技术服现役的、技术顾及;纺织品、纺织布和从犯、化工布(危险动产除外)、木料、适合于正式场合的、建筑填充物、角色贩卖;进出口事情;倡议者海内展会;掌管海内外经济学的技术展览会;汽车(卡车)创造机械工艺背诵;农副产品、燃油、金属汽水、非金属贩卖(特许经纪除外)。

  据柴纳恒天2013年12月31日财务报告,能胜任2013年12月31日,柴纳自然的事情资产存货清单稳定性 5,810, 万元,亏空总计达4,211,万元,总公司占有人的占有权为216。,万元;2013年1-12月,柴纳事情支出可持续增长4,515,万元,总公司占有者的净赚为-41。,万元。

  2、占有制结构图

  ■

  3、是你这么说的嘛!互相牵连存款,利钱总计达为365万元。。,2014的利钱是100万元。;能胜任2014年9月23日,公司存款给柴纳,年率的累计利钱额,公司最新审计资产净值52,万元的,超越3000万元,资格参考董事会、几乎成为搭档大会的熟虑。

  三、互相牵连存款的次要情节

  1、专款和约的次要情节

  公司从柴纳专款6000万元。,存款和约的年率为6%。,存款概略6000万元,2014年9月23日至2015年9月22日,利钱总计达为365万元。。;

  2、存款利息率和利钱

  本和约存款的年率为6%。,从现实提款日起计算每日利息率,按月的决定性的利钱。

  四、关系专款的打算及其对公司的压紧

  是你这么说的嘛!互相牵连存款次要是为保障公司移动资本周转率,确保公司的工厂和运营资格,对公司工厂经纪和财务P无不舒服的压紧。

  五、备查公文一览表

  柴纳与衡田订约的专款和约〔恒天通借出》。

  衡天海长股股有限公司

  董事会

  9月26日,二,14

  纽带指定遗传密电码:000677 的股本略语:恒天海龙公告号:2014-054

  衡天海长股股有限公司第九届董事会

  第十八届暂时大会致使公告

  公司和董事会的占有构件都保障了我的真实情节。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略。

  衡天海长股股有限公司第九届董事会第十八次暂时大会注意于2014年9月23日以书面方式下发放公司内部董事;以电子邮件、电报传真给公司内部董事。衡天海长股股有限公司第九届董事会第十八次暂时大会于2014年9月26日以要旨方法搜集某事物,这次大会应由9名董事会构件列席。,9名董事现实列席人数,信守公司条例和另一边法度、公司展出和展出的整齐的。大会由丁明国医疗掌管。,经过深思经过以下法案:

  1、《衡天海长股股有限公司几乎向集团公司专款的推荐》

  公司资格保障精神健全的的工厂经纪和机动性,拟向柴纳高新技术集团公司更新的信息6000万元,利钱6%,存款限期从2014年9月23日至2015年9月22日,2014的利钱额是100万元。;这张检验积聚了3000万元利钱。,超越股票上市的公司最新审计净资产的完全的,以下是柴纳高新技术集团公司的存款清单:

  ■

  停飞《纽带市所上市整齐的》的关系整齐的,该推荐经董事会深思经过后需参考几乎成为搭档大会的熟虑。

  投票终结:9票,0票支持,0弃权。

  2、《衡天海长股股有限公司几乎向金融机构涂存款的推荐》

  公司资格保障精神健全的的工厂经纪和机动性,金融机构涂总计达为73,270万元存款限定,概况如次:

  ■

  投票终结:9票,0票支持,0弃权。

  3、《山东海龙钞票-置雷特化纤股有限公司向金融机构涂存款的推荐

  山东海龙点燃化纤股有限公司确保精神健全的工厂

  资格,向金融机构存款合计5991万元,概况如次:

  ■

  山东海龙置雷特化纤有限责任公司有钱人资产亏空率,停飞《纽带市所上市整齐的》的关系整齐的,衡天海长股股有限公司为山东海龙膨大化纤股有限公司向金融机构专款出价共同责任依据需经董事会深思经过后参考几乎成为搭档大会的熟虑。

  投票终结:9票,0票支持,0弃权。

  4、《衡天海长股股有限公司几乎核准江建明医疗辞去公司孤独董事打杂的

  推荐》

  停飞蒋建名医疗向B参考的退职书,蒋建名医疗辞去了孤独董事的打杂。。蒋建名医疗辞去公司孤独董事打杂后,公司缺乏另一边态度。

  衡天海长股股有限董事会由9人结合,3位孤独董事,蒋建名医疗退职致使搜集本利之和不可。,新孤独董事改组前,蒋建名医疗仍将信守法度。、行政规章、机关规章和公司展出的整齐的,成功孤独董事的忠实、刻苦的工作。

  工商业更动注销资格,孤独董事的拆移必需由成为搭档承认,该推荐经董事会深思经过后需参考几乎成为搭档大会的熟虑。

  公司真挚的感激蒋建名医疗的奉献。。

  投票终结:9票,0票支持,0弃权。

  5、《衡天海长股股有限公司几乎当选李光未婚妻肩起公司孤独董事打杂的推荐》

  停飞关系整齐的和成为搭档的指定,拟当选李光未婚妻肩起公司孤独董事打杂。

  李光未婚妻简历:

  李光,女,生于1962年12月3日,东华大学人员填充物学与工普通的高等教育自称者,博士生圣职者。柴纳纺织大学人员填充物普通的高等教育训诫者、副自称者;东华大学人员填充物普通的高等教育第二的党中央委员会、党总支秘书处、工会副主席、女自称者团契主席。东华大学人员填充物学与工普通的高等教育自称者。

  李光未婚妻缺乏构思公司的股本。,刑柱成为搭档及其互相牵连比例的不互相牵连相干,柴纳证监会还没有受权、深圳纽带市所及另一边互相牵连机关及DIS的处分。信守公司条例和另一边法度法规的健康状况和资格。是你这么说的嘛!孤独董事的团体资料需见报、柴纳证监会、山东纽带监视经营局审察。

  该推荐经董事会深思经过后需参考几乎成为搭档大会的熟虑。

  投票终结:9票,0票支持,0弃权。

  6、《衡天海长股股有限公司几乎搜集某事物2014年第三次暂时成为搭档大会的推荐》

  公司拟搜集某事物第三次非上市成为搭档大会,深思这次大会深思经过的需参考至几乎成为搭档大会的熟虑的推荐。

  投票终结:9票,0票支持,0弃权。

  衡天海长股股有限公司

  董 事 会

  9月26日14,二

  纽带指定遗传密电码:000677 的股本略语:恒天海龙公告号:2014-056

  衡天海长股股有限公司

  异质的依据公报

  公司和董事会的占有构件都保障了我的真实情节。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略。

  一、无损的态势综述

  衡天海长股股有限公司于2014年09月26日搜集某事物了第九届董事会第十八次暂时大会,大会经过深思经过以下法案:

  1、《山东海龙钞票-置雷特化纤股有限公司向金融机构涂存款的推荐

  山东海龙膨大化纤股有限公司资格保障精神健全的的工厂经纪和机动性,向金融机构存款合计5991万元,概况如次:

  ■

  山东海龙置雷特化纤有限责任公司有钱人资产亏空率,停飞《纽带市所上市整齐的》的关系整齐的,衡天海长股股有限公司为山东海龙膨大化纤股有限公司向金融机构专款出价共同责任依据需经董事会深思经过后参考几乎成为搭档大会的熟虑。

  投票终结:开端任职票 9 票,支持票 0 票,弃权票 0 票。

  二、保障人和保障人的基本使作调节

  1、衡天海长股股有限公司

  定居:山东柳琴潍坊市寒亭区海龙路

  法定代理人:忠实度和忠实

  表示资本:数以亿计的领土,九千,九百,七千

  经纪程度:普通动产在答应程度内。化纤资料、黏胶主要产品、空心砖、纱、布、质地的工厂(无印染)、贩卖;进出口事情记载;资料布的运转;纺织技术的开展、背诵、服现役的、顾及、让。

  关系相干:总公司

  财务状况:能胜任2013年12月31日,公司总资产为3,328,047,元,净资产521,544,元,营业支出2,359,247,元,净赚261,001,元。能胜任2014年6月30日,公司总资产为3,098,545,元,净资产329,366,元,营业支出833,822,元,净赚192,178,元,不是审计。

  ■

  2、山东海龙膨大化纤股有限公司

  定居:姓经济学的开发区产业区

  法定代理人:李玥帮

  表示资本:二十万,七千,七十万零七

  经纪程度:工厂、贩卖:高粘度片、高说服力教育活动灯丝、不同化化纤、高模量低退缩涤纶线产业丝及各式各样的铜、旋转的行为);经营行业自产产品出口事情、装置工具、布和技术的出口,然而,国度限度局限公司经纪或制止出口和。

  关系相干:全资分店

  财务状况:能胜任2013年12月31日,公司总资产为714,727,元,净资产177,079,元,营业支出382,338,元,净赚1,141,元。能胜任2014年6月30日,公司总资产为718,112,元,净资产187,944,元,营业支出262,924,元,净赚10,865,元,不是审计。

  ■

  三、无损的合同书的情节

  董事会深思的是你这么说的嘛!无损的事项。

  四、董事会微量

  董事会深思:是你这么说的嘛!分店当中的依据,达到行业工厂经纪的资格,作调节公司开展的资格;是你这么说的嘛!依据不会的伤害公司利息。,助长公司的久远开展;董事会开端任职是你这么说的嘛!无损的事项。。

  五、异质的依据累计概略和过期的保函本利之和

  在是你这么说的嘛!无损的合同书正式署名后,公司及刑柱分店异质的依据现实依据均衡为人民币6820万元(均为母分店当中依据)占比来一期经审计净资产的完全的的。

  衡天海长股股有限公司

  董事会

  9月26日,二,14

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