中航动力控制股份有限公司

纵列代码:000738 百货商店占有率缩写:CAC动力把持 公报号:临2013-017

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

六年级届董事会六年级次汇合点公报

公司和董事会会员全部的抵押权A的事实。、真实与达到结尾的性,无假记载、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略。

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司(以下缩写“公司”)六年级届董事会六年级次汇合点于2013年3月29日午前9时在现在称Beijing凯迪克大酒店二楼3号汇合点室传唤。刚过去的汇合点在2013年3月18日肖像画法。、电子邮件和学术权威版本关照会议代表。。汇合点应是董事会的12名会员。,12人。中西部及东部各州的县议会和高级行政机关人员列席了汇合点。。汇合点由主席掌管传唤。,来访和来访的顺序适合互相牵连主力队员。。经过现场开票的方式作出如次发作。:

一、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了2012年度行政经理的制作语句。。

二、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了2012年度董事会年报。。

本条例草案须针对2012届成为搭档周年纪念的大会。。侍候详述的消息,请主教功率2013年3月30日http。://www.cninfo.com.cn)。

三、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了公司2012岁入及其总结。。

本条例草案须针对2012届成为搭档周年纪念的大会。。岁入全文在大潮消息N中细说。://www.cninfo.com.cn),岁入摘要马在奇纳河纵列报宣布、纵列时报与大潮消息网。

四、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0个弃权经过了公司的2012个财务公布。。

经过对奇纳河和瑞士的奇纳河会计事务所审计收条,公司在2012, 222实现预感的总算营业进项,139万元,同比增长13%;总有益24,031万元,同比增长6%;总公司净赚19,671万元,同比增长7%。

本条例草案须针对2012届成为搭档周年纪念的大会。,提议的灵载于第第十届政府财政公布中。。

五、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了公司的2012有益分派应付的。。

经过对奇纳河和瑞士的奇纳河会计事务所审计收条,总公司在2012年终的未分派有益是,512,740.23元,总公司往年的净赚为64。,586,758.75元,2012腊尽冬残总公司的有益为40。,074,018.52元,法定盈余年为4。,007,401.85元,总公司腊尽冬残有益为36。,066,616.67元。

往年有益分派给成为搭档的应付的是:向全部的成为搭档每10股分派现钞股息0.21元(含税),即,总有益分派给成为搭档是19。,799,608.23元,留存下的未分派有益16,267,到来年8.44元,往年缺少本钱公积金转到本钱存量。

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。。

六、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了公司在内侧地把持本性评价公布2。

孤独董事和中西部及东部各州的县议会曾经表达了自己的看法。,上级的看法及公布见报在2013年3月30日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0票弃权慎重经过了公司2012年度与相干财务公司相干存信贷风险评价公布,见2013年3月30日趋势消息网(http)://www.cninfo.com.cn)。

八、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了该公司2013年度的行业应付的。。

九、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了该公司2013的财务预算公布。。

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。。

十、汇合点以5票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了侍候履行党的提议。,张举止文雅且有教养的女子,联席董事、杨宇武平民、彭建武平民、朱静泊平民、张艳飞平民、刘中文平民、蒋付国平民制止开票。,倚靠5 非互相牵连董事开票投票数该法案。。

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。,详述的的灵是在3月30日在奇纳河纵列报宣布,、纵列时报与大潮消息网的《在流行中的公司2012年度相干市履行保持健康的公报》。

十一、汇合点以5票投票数经过。、0票反,0票弃权慎重经过了在流行中的公司2013年度日常相干市估计保持健康的提议,张举止文雅且有教养的女子,联席董事、杨宇武平民、彭建武平民、朱静泊平民、张艳飞平民、刘中文平民、蒋付国平民制止开票。,倚靠5 非互相牵连董事开票投票数该法案。。

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。,详细情况见报在奇纳河纵列报、纵列时报与大潮消息网的《在流行中的公司2013年度日常相干市估计保持健康的公报》。

十二、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0票弃权慎重经过了在流行中的公司叫进来2013年度财务审计与内控审计会计事务所的提议。

公司计划将岳华会计事务所重行表示为审计机构。,实行2013年审计任务;奇纳河岳华会计事务所将担负公司的在内侧地把持,孤独董事对此宣布孤独看法。

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。。

十三岁、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了桂舟红琳的融资拍胸脯提议。。

约定公司全资分店贵州红林卫民木工机械厂于2013年分期向其全资分店贵州红树林桐城卫民木工机械厂弥补联想抵押权职责的筹资拍胸脯,拍胸脯归纳为2,150万元,保修期为1至3年。。

十四个、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了修正溶液的提议。。

独创的候选人提拔会百一十二 董事会可以在以下给予地域内,决议公司的外国装饰(包住付托理财)、付托归功于)、固定资产(冠词)装饰、资产凑合着活下去(包住困境和困境)(包住收买)、售、重组、租赁权、付托行政机关、答应、赋予或救济品、冠词使化合工作开拓、外交的拍胸脯、相干市及倚靠事项:

(1)外商装饰(包住付托理财)、付托归功于)、固定资产(冠词)装饰、资产凑合着活下去(包住困境和困境)(包住收买)、售、重组、租赁权、付托行政机关、答应、赋予或救济品、冠词使化合工作开拓审批功率为::

1、 市关涉的资产租费占公司最亲近的一期经审计总资产的10%-50%私下(不含本数)的董事会称赞,市中关涉的资产租费包住纸诉讼案件费和纵列诉讼案件费。,用较高的最高纪录计算最高纪录;

2、市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的主营事情进项占公司最亲近的东西账目年度经审计主营事情进项的10%-50%私下(不含本数),且相对归纳在1000万元-5000万元私下(不含本数)的;

3、市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的净赚占公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%-50%私下(均不含本数),且相对归纳在100万元-500万元私下(不含本数)的;

4、市的成交归纳(含承当困境和费)占公司最亲近的一期经审计净资产的10%-50%私下(不含本数),且相对归纳在1000万元-5000万元私下(不含本数)的;

5、市发作的有益占公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%-50%私下(不含本数),且相对归纳在100万元-500万元私下(不含本数)的。

前述的注意事项计算中关涉的最高纪录为拒绝。,相对值的计算。

(二)外交的拍胸脯的审批机关:

决议除本溶液四的十二条主力队员的由公司成为搭档大会称赞的外交的拍胸脯表面的的倚靠拍胸脯事项。公司的表面保安的事项必要由绝大多数人投票数。,还需获益列席董事会汇合点的三分之二上级的董事投票数约定。

(三)相干市的审批功率:

商业互相牵连事务由董事会慎重。。

1.与相干自然人发作的市归纳在30万元-3000万元私下(不含本数)的相干市;

2.公司与相干团体发作的市归纳在300万元-3000万元私下(不含本数),且占公司最亲近的一期经审计净资产相对值的0.5%-5%私下(不含本数)的相干市,董事会称赞。

董事会该当创建迫切的的伟大人物装饰顺序。,伟大人物装饰或许市冠词该当由互相牵连专家编程、专业认同;次要装饰或许市事项非常好的审批功率。”

将其将其将其将其将其将其修正为:

“候选人提拔会百一十二条 董事会可以在以下给予地域内,决议公司的外国装饰(包住付托理财)、付托归功于)、固定资产(冠词)装饰、资产凑合着活下去(包住困境和困境)(包住收买)、售、重组、租赁权、付托行政机关、答应、赋予或救济品、冠词使化合工作开拓、外交的拍胸脯、相干市及倚靠事项:

(1)外商装饰(包住付托理财)、付托归功于)、固定资产(冠词)装饰、资产凑合着活下去(包住困境和困境)(包住收买)、售、重组、租赁权、付托行政机关、答应、赋予或救济品、冠词使化合工作开拓审批功率:

前述的市最后阶段顺风的基准经过,应针对董事会慎重。。:

1.市关涉的资产租费占股票上市的公司最亲近的一期经审计总资产的10%上级的,市中关涉的总资产包住纸诉讼案件费和,用较高的最高纪录计算最高纪录;

2.市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的营业进项占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计营业进项的10%上级的,相对归纳逾越1000万元;

3.市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的净赚占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%上级的,相对归纳逾越100万元;

4.市的成交归纳(含承当困境和费)占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产的10%上级的,相对归纳逾越1000万元;

5.市发作的有益占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%上级的,相对归纳逾越100万元。

前述的市最后阶段顺风的基准经过,经董事会慎重,还该当针对成为搭档大会慎重。。。。:

1.市关涉的资产租费占股票上市的公司最亲近的一期经审计总资产的50%上级的,市中关涉的总资产包住纸诉讼案件费和,用较高的最高纪录计算最高纪录;

2.市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的营业进项占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计营业进项的50%上级的,相对归纳逾越5000万元;

3.市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的净赚占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的50%上级的,相对归纳逾越500万元;

4.市的成交归纳(含承当困境和费)占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产的50%上级的,相对归纳逾越5000万元;

5.市发作的有益占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的50%上级的,相对归纳逾越500万元。

前述的注意事项计算中关涉的最高纪录为拒绝。,相对值的计算。

(二)外交的拍胸脯的审批机关:

决议除本溶液四的十二条主力队员的由公司成为搭档大会称赞的外交的拍胸脯表面的的倚靠拍胸脯事项。公司的表面保安的事项必要由绝大多数人投票数。,还需获益列席董事会汇合点的三分之二上级的董事投票数约定。

(三)相干市的审批功率:

商业互相牵连事务由董事会慎重。。

互相牵连市(典赠资产和表面拍胸脯除外),应针对董事会慎重。:

1。公司与互相牵连自然人私下的相干市;

2。公司与互相牵连法务局私下的市归纳,且占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产相对值0.5%上级的的相干市。

互相牵连市(典赠资产和表面拍胸脯除外),董事会慎重经过后,还该当针对成为搭档大会慎重。。。。:

公司与相干方私下的市归纳更大。,且占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产相对值5%上级的的相干市。

董事会该当创建迫切的的伟大人物装饰顺序。,伟大人物装饰或许市冠词该当由互相牵连专家编程、专业认同。

前述的市应以公司条例为根底。、深圳纵列市所上市主力队员,经公司成为搭档大会称赞,经经董事会慎重,还该当针对公司成为搭档大会慎重。。”

独创的居第二位的百零四 定冠词的上面叫做上面。、“里边”、“以下”,全数;“使不满意”、“表面的”、“小于”、姓不包住多个正本。”

将其将其将其将其将其将其修正为

居第二位的百零四篇 定冠词的上面叫做上面。、“里边”、“以下”,全数; “使不满意”、“表面的”、“小于”、“少于”、“姓”、Over不包住拷贝数。”

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。。

十五个人使化合的橄榄球队、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了修正董事汇合点事主力队员的计划。。

独创的第三 董事会由十三岁名董事使化合。,设董事长、董事会副主席。导演是天生的人。,省掉从事公司库存。公司的全部的董事是以法度为根底的。、行政规章、强制的应用的和溶液的主力队员有。”

将其将其将其将其将其将其修正为:

第三篇 董事会由十五个人使化合的橄榄球队名董事使化合。,设董事长、董事会副主席。导演是天生的人。,省掉从事公司库存。公司的全部的董事是以法度为根底的。、行政规章、强制的应用的和溶液的主力队员有。”

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。。

十六、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了修正互相牵连PA行政机相干统的计划。。

独创的居第二位的十一 相干市方针决策权:

公司计划与互相牵连自然人一同便宜货的归纳;公司拟与相干团体界限的相干市归纳小于300万元(不含本数)且占公司最亲近的经审计净资产值小于0.5%(不含本数)的相干市,侍候总算科该当将互相牵连市公布给,行政经理将编程行政经理办公室举行反省。;

公司拟与相干自然人发作的市归纳在30万元-3000万元私下(不含本数)的相干市;公司与相干团体发作的市归纳在300万元-3000万元私下(不含本数),且占公司最亲近的一期经审计净资产相对值的0.5%-5%私下(不含本数)的相干市,公司行政经理向第二方公布互相牵连事情。,董事会慎重后;

公司拟与相干人界限的相干市归纳高于3000万元(含本数)且高于公司最亲近的经审计净资产值的5%(含本数)的相干市;拟定议定书缺少赠送的的相干市归纳。。公司行政经理向第二方公布互相牵连事情。,经董事会称赞后,由董事会履行。。

与同卵的事务干互相牵连的事务,延续打市日累计计算相干市。

公司财务行政机关机关担任反省,每日事情互相牵连市量估计将逾越,极度的分店及侍候机关均应针对互相牵连必要因素。,公司该当争辩非常好的归纳按方针决策功率重行针对行政经理办倾斜飞行团或董事会或成为搭档大会慎重。”

将其将其将其将其将其将其修正为:

居第二位的十一篇 相干市方针决策权(资产除外):

公司拟处置的互相牵连市;公司与互相牵连团体私下的市归纳为:,且占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产相对值0.5%上级的的相干市,公司行政经理向第二方公布互相牵连事情。,董事会慎重后;

公司计划与互相牵连的P举行市的数字,公司侍候总算科该当公布侍候保持健康。,行政经理将编程行政经理办公室举行反省。。

公司计划采取的市归纳,且占公司最亲近的一期经审计净资产相对值5%上级的的相干市;拟定议定书缺少赠送的的相干市归纳。。公司行政经理向第二方公布互相牵连事情。,董事会慎重经过后,成为搭档大会称赞后。

与同卵的事务干互相牵连的事务,延续打市日累计计算相干市。

公司财务行政机关机关担任反省,每日事情互相牵连市量估计将逾越,极度的分店及侍候机关均应针对互相牵连必要因素。,公司该当争辩非常好的归纳按方针决策功率重行针对行政经理办倾斜飞行团或董事会或成为搭档大会慎重。”

独创的居第二位的十八 本零碎所称“以下”全数,上级的不包住拷贝数。。”

将其将其将其将其将其将其修正为:

居第二位的十八篇 本零碎所称“上级的”全数。”

提议应针对公司2012年度成为搭档大会。。

十七、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了修正装饰行政机关体制的提议。。

独创的第十一 方针决策功率

董事会担任审批外资布置好的东西。:

(一)无相干市的装饰方针决策功率:

1、市关涉的资产租费占公司最亲近的一期经审计总资产的10%-50%私下(不含本数),市中关涉的资产租费包住纸诉讼案件费和纵列诉讼案件费。,用较高的最高纪录计算最高纪录;

2、市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的主营事情进项占公司最亲近的东西账目年度经审计主营事情进项的10%-50%私下(不含本数),且相对归纳在1000万元-5000万元私下(不含本数)的;

3、市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的净赚占公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%-50%私下(均不含本数),且相对归纳在100万元-500万元私下(不含本数)的;

4、市的成交归纳(含承当困境和费)占公司最亲近的一期经审计净资产的10%-50%私下(不含本数),且相对归纳在1000万元-5000万元私下(不含本数)的;

5、市发作的有益占公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%-50%私下(不含本数),且相对归纳在100万元-500万元私下(不含本数)的。

前述的注意事项计算中关涉的最高纪录为拒绝。,相对值的计算。

(二)关涉相干市的装饰方针决策功率:

装饰冠词关涉相干方及相干市,因主管机关的规定履行称赞和决议顺序。

1.与相干自然人发作的市归纳在30万元-3000万元私下(不含本数)的相干市;

2.公司与相干团体发作的市归纳在300万元-3000万元私下(不含本数),且占公司最亲近的一期经审计净资产相对值的0.5%-5%私下(不含本数)的相干市。

装饰租费或年总装饰还没有最后阶段,论公司行政经理的方针决策;逾越前述的学术权威,经董事会慎重经过,报业公司成为搭档大会称赞。”

将其将其将其将其将其将其修正为:

第十一篇 方针决策功率

(一)董事会担任审批外资布置好的东西。:

1。不关涉互相牵连市的装饰方针决策的功率,该市最后阶段顺风的基准经过:

(1)市关涉的资产租费占股票上市的公司最亲近的一期经审计总资产的10%上级的,市中关涉的总资产包住纸诉讼案件费和,用较高的最高纪录计算最高纪录;

(2)市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的营业进项占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计营业进项的10%上级的,相对归纳逾越1000万元;

(3)市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的净赚占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%上级的,相对归纳逾越100万元;

(4)市的成交归纳(含承当困境和费)占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产的10%上级的,相对归纳逾越1000万元;

(5)市发作的有益占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的10%上级的,相对归纳逾越100万元。

2。与相干市互相牵连的装饰方针决策答应,顾客适合顺风的基准:

公司拟处置的互相牵连市;公司与互相牵连团体私下的市归纳为:,且占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产相对值0.5%上级的的相干市。

装饰租费或年总装饰还没有最后阶段,论公司行政经理的方针决策。

(二)公司成为搭档大会担任审察;:

1。不关涉互相牵连市的装饰方针决策的功率,该市最后阶段顺风的基准经过,董事会慎重经过后,还该当针对成为搭档大会慎重。。。。:

(1)市关涉的资产租费占股票上市的公司最亲近的一期经审计总资产的50%上级的,市中关涉的总资产包住纸诉讼案件费和,用较高的最高纪录计算最高纪录;

(2)市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的营业进项占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计营业进项的50%上级的,相对归纳逾越5000万元;

(3)市标的(如股权)在最亲近的东西账目年度互相牵连的净赚占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的50%上级的,相对归纳逾越500万元;

(4)市的成交归纳(含承当困境和费)占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产的50%上级的,相对归纳逾越5000万元;

(5)市发作的有益占股票上市的公司最亲近的东西账目年度经审计净赚的50%上级的,相对归纳逾越500万元。

2。与相干市互相牵连的装饰方针决策答应,顾客适合顺风的基准,董事会慎重经过后,还该当针对成为搭档大会慎重。。。。:

公司与相干人发作的市(股票上市的公司获赠现钞资产和弥补拍胸脯除外)归纳在3000万元上级的,且占股票上市的公司最亲近的一期经审计净资产相对值5%上级的的相干市。

前述的注意事项计算中关涉的最高纪录为拒绝。,相对值的计算。”

在原始四的十五个人使化合的橄榄球队后来地添加东西:

四的十六条 本零碎所称“上级的”全数,过的数字不包住拷贝数。。

原始四的十六点序列以次为四的十七。,上面的从句是类比的。,关涉序列号的类似修正。

十八、汇合点以12票投票数经过。、0票反,0次弃权经过了传唤沙哈年会的提议。。

2012年度成为搭档大会传唤的详细保持健康详见2013年3月30日见报在《奇纳河纵列报》、纵列时报与大潮消息网《在流行中的传唤公司2012常年度成为搭档大会的公报》。

本公报。

奇纳河航空动力把持库存有限董事会

3月29日13,二

纵列代码:000738 百货商店占有率缩写:CAC动力把持

公报号:临2013-018

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

在流行中的公司2012年度相干市履行保持健康的公报

公司和董事会的极度的会员都抵押权了我的真实灵。、正确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略。

一、与日常经纪互相牵连的相干市事项履行保持健康

公司的相干市次使习惯于公司的多遵守的分店——西安航空动力把持科技股份有限公司(以下缩写:东方把持技术与技术、现在称Beijing航空运动神经把持零碎校园传媒(以下缩写::现在称Beijing航空部、贵州红林卫民木工机械厂(以下缩写红树林卫民木工机械厂)红树林卫民木工机械厂):贵州红树林、长春航空液压把从事限公司(以下缩写:::长航液控)和江苏中航动力把从事限公司(以下缩写:江苏动力把持)和奇纳河航空属性互相牵连会员单位:中航公司所属单位私下的大包销售额、购买行动物质、弥补或接待耐用的、相干市,如专款资产。

公司与附设机构私下的相干市租费,540万元。详见下表:

单位:万元

序号

相干市冠词

2012预测

发作额

2012真正

发作额

互相牵连购买行动与营销

1

向相干方售

167,300

153,907

2

从相干方便宜货

33,000

32,465

互相牵连工役制

1

向互相牵连方弥补耐用的

1,800

915

2

从相干方收执工役制

3,580

2,809

相干租赁权

1

相干方聘用决定性的

7,389

5,151

2

租赁权资产对相干方的进项

105

49

互相牵连承销品销售

1

付托相干方销售额决定性的

300

244

日常相干市租费

213,474

195,540

二、现实发作量与估计量私下的的空白

1.公司2012预测向相干方售总算167,300万元,现实向相干方售总算153,907万元,不逾越预感数字。

2.公司2012预测向相干方购买行动物质决定性的33,000万元,现实便宜货必要因素的决定性的32,465万元,不逾越预感数字。

3.公司2012预测向互相牵连方弥补耐用的决定性的归纳1,800万元,现实向互相牵连方弥补耐用的决定性的归纳915万元,不逾越预感数字。

4.公司2012预测接待相干方工役制3,580万元,2现实相干方工役制接待保持健康,809万元,不逾越预感数字。

5.公司2012预测相干方聘用决定性的7,389万元,现实租赁权资产的本钱为5。,151万元,不逾越预感数字。

6.公司2012预测租赁权资产对相干方的进项105万元,现实租借资产进项49万元,不逾越预感数字。

7.公司2012预测付托相干方销售额决定性的300万元,现实付托相干方销售额决定性的244万元,不逾越预感数字。

三、慎重顺序

1.公司六年级届董事会六年级汇合点对本公司2012年度日常相干市履行保持健康的提议举行了慎重。附设董事避开投票数。,开票由非互相牵连董事举行,即5个孤独董事。,孤独董事对互相牵连市界限一致看法。。

2岁的王宇杰举止文雅且有教养的女子是一位孤独董事。公司、应颖举止文雅且有教养的女子、徐静平民、李婉强平民、屈仁斌平民对互相牵连市作出了事前鸣谢。,侍候市的拟定议定书,宣布孤独看法:清单是真的、正确玻璃制品了2012年度公司的日常相干市。,当法案在六年级届董事会六年级次汇合点上慎重时,附设董事避开投票数。,审察顺序适合侍候法度法规。。互相牵连市的固定价钱保险单是公平地的。,缺少伤害公司收益和小半成为搭档收益的行动。。孤独董事侍候市的拟定议定书。

三。这次市须经行政经理称赞。,西安航空动力把持库存股份有限公司成为搭档权益T、奇纳河南方航空属性(环形物)股份有限公司、现在称Beijing龙航天卫民木工机械厂、贵州广汽航空机电有限职责公司将制止。

四、署名相干市拟定议定书

极度的互相牵连市均按定单署名。,侍候市的普通拟定议定书。

五、备查纵列编目录

1、董事会发作及董事会汇合点纪要。

2、孤独董事的看法。

本公报。

奇纳河航空动力把持库存有限董事会

3月29日13,二

纵列代码:000738

百货商店占有率缩写:CAC动力把持

公报号:临2013-019

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

2013年度相干市预测保持健康公报

公司和董事会的极度的会员都抵押权了我的真实灵。、正确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略。

一、估计日常互相牵连市的根本保持健康

本公司的相干市次使习惯于公司的多遵守的分店——西安航空动力把持科技股份有限公司(以下缩写:东方把持技术与技术、现在称Beijing航空运动神经把持零碎校园传媒(以下缩写::现在称Beijing航空部、贵州红林卫民木工机械厂(以下缩写红树林卫民木工机械厂)红树林卫民木工机械厂):贵州红树林、长春航空液压把从事限公司(以下缩写:::长航液控)和江苏中航动力把从事限公司(以下缩写:江苏动力把持)和奇纳河航空属性互相牵连会员单位:中航公司所属单位私下的大包销售额、购买行动物质、弥补或接待耐用的、租赁权或租赁权资产,如互相牵连市。

公司2013年估计与中航属性所属单位的日常相干市总归纳为252,680万元。详见下表:

单位:万元

序号

相干市冠词

2013年估计

互相牵连购买行动与营销

1

向相干方售

186,000

2

从相干方便宜货

49,370

互相牵连工役制

1

向互相牵连方弥补耐用的

3,300

2

从相干方收执工役制

5,113

相干租赁权

1

相干方聘用决定性的

8,230

2

租赁权资产对相干方的进项

147

互相牵连承销品销售

1

付托相干方销售额决定性的

520

日常相干市租费

252,680

二、相干方绍介与相干

企业著名的人物:奇纳河航空属性环形物公司

商业性质:全民极度的制

法定代理人:林作明

表示本钱:6,400,000万元

确立或使安全日期:2008年11月06日

表示地址:现在称Beijing朝阳区立国路128号

经纪地域:

特许冠词:木工刨和运动神经、导游兵器、军用燃气涡轮、兵器装备保障体系与总算探讨、设计、发达、实验、总算、销售额、固执己见、保安的和耐用的等耐用的。

普通事情冠词:财政、租赁权、行情航空耐用的、交通运输、麦克匪特斯氏疗法、工程勘查设计、工程作包工与破土、房地产开拓等属性的装饰与行政机关;文明的木工刨和运动神经、背着的装置与零碎、燃气涡轮、汽车、机动车和运动神经(包住零件)、制冷装置、电子总算、环保装置、新能源装置的设计、发达、开拓、实验、总算、销售额、固执己见耐用的;装置租赁权;工程勘查设计;工程作包工与破土;房地产开拓与经纪;与前述的事情互相牵连的技艺转让、技术耐用的;进出口事情。

相干相干:

由于眼前,奇纳河航空属性环形物公司经过使在次级会员单位直系的从事公司库存759,238,487股,占公司总股份的80.53%,为公司的现实把持人。与公司举行日常相干市的中航属性所属单位均系受中航属性直系的或直系的把持的团体。

三、固定价钱保险单和固定价钱根底

争辩现在的航空总算购买行动以图案装饰,公司在市中贯通正式的侍候主力队员,由第三方孤独客户决议市价钱;劳动力和付托销售额固定价钱遵照时价;装置租赁权的聘用是由装置和装置的跌价决议的。。互相牵连市的美丽的固定价钱,它不见得伤害股票上市的公司和中小企业的收益。。

四、市专注的和市对公司的假装

COMPA主运动神经把持零碎的探讨与开拓、总算、销售额和耐用的,航空附件分装。该公司的总算次使习惯于争辩TH开拓和创造的。,不朽的的补充物研究与开发作产机制使公司与中航属性所属单位在剪辑的日常相干市,公司的相干市对公司的神通有很大的假装。,它决议了公司将要持续稳步开展。。乃,奇纳河航空属性将是美丽的的、公允、合法的十分重大的,因侍候主力队员履行,确保公司及倚靠SHA的法定利息。

五、慎重顺序

1.公司六年级届董事会六年级次汇合点对本公司2013年度日常相干市估计保持健康的提议举行了慎重。互相牵连董事制止了开票。,5位孤独董事开票投票数。,公司孤独董事对互相牵连市界限一致看法。。

2岁的王宇杰举止文雅且有教养的女子是一位孤独董事。公司、应颖举止文雅且有教养的女子、徐静平民、李婉强平民、屈仁斌平民对互相牵连市作出了事前鸣谢。,侍候市的拟定议定书,宣布孤独看法:清单更真实、正确玻璃制品了2013年度公司的日常相干市。,在六年级届董事会六年级次汇合点上,附设董事避开投票数。,审察顺序适合侍候法度法规。。互相牵连市的固定价钱保险单是公平地的。,缺少伤害公司收益和小半成为搭档收益的行动。。孤独董事侍候市的拟定议定书。

三。这次市须经行政经理称赞。,西安航空动力把持库存股份有限公司成为搭档权益T、奇纳河南方航空属性(环形物)股份有限公司、现在称Beijing龙航天卫民木工机械厂、贵州广汽航空机电有限职责公司将制止。

六、署名相干市拟定议定书

极度的互相牵连市均按定单署名。,侍候市的普通拟定议定书。

七、备查纵列编目录

1、董事会发作及董事会汇合点纪要。

2、孤独董事的看法。

本公报。

奇纳河航空动力把持库存有限董事会

3月29日,二,13

纵列代码:000738 百货商店占有率缩写:CAC动力把持

公报号:临2013-020

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

外交的拍胸脯公报

公司和董事会会员全部的抵押权A的事实。、真实与达到结尾的性,无假记载、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略。

一、保安的态势综述

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司六年级届董事会六年级次汇合点于2013年3月29日午前9:00,现在称Beijing凯迪克酒店第三层汇合点室2。。12个董事会会员应开票投票数。,现实上侍候投票数的董事的12名会员,汇合点经过了桂舟红琳在流行中的融资拍胸脯的提议。,拟于2013年由公司的全资分店贵州红林卫民木工机械厂(缩写“贵州红林”)分期向其全资分店贵州红树林桐城卫民木工机械厂(缩写“通诚机械”)弥补联想抵押权职责的筹资拍胸脯,拍胸脯归纳为2,150万元,抵押权书灵如次:

序号

财政机构

归纳

(10000元)

处置抵押权工夫

拍胸脯 通过设定一时间期限来统治

凡例

1

贵阳倾斜飞行分公司河分公司

800

2013年4月

3年

倾斜飞行同意信誉拍胸脯

2

中投实业环形物财务有限职责公司

300

2013年4月

1年

流出资产归功于拍胸脯

3

中投实业环形物财务有限职责公司

650

2013年7月

1年

流出资产归功于拍胸脯

4

贵阳倾斜飞行分公司河分公司

400

2013年12月

1年

流出资产归功于拍胸脯

合 计

2,150

投票数总算:12票同意,反0票,弃权0票。

这次拍胸脯由经董事会慎重失效,省掉经公司成为搭档大会称赞。

二、抵押权人根本保持健康

1、抵押权人根本保持健康

拍胸脯人姓名:贵州红树林桐城卫民木工机械厂

确立或使安全日期:2001年1月18日

表示设置:贵阳市河浜区松花江路111号

法定代理人:朱静波

表示本钱:3,866万6000元

经纪地域:汽车机动车零件、电子总算、航空电液总算、石油机电总算设计、发达、总算及销售额;机械制作、使牢固、铸金;销售额:监制机动车、日用百货、文明的计算机硬件、家用电器、化工总算(特殊除外);技术咨询与耐用的。

2、拍胸脯人最新和某年级的学生的汇总财务最高纪录

吨最新某年级的学生财务数数摘要:

单位:万元

冠词

2012.12.31

2011.12.31

资产租费

14,459.02

13,517.27

困境租费

7,576.55

7,434.32

内脏:倾斜飞行归功于租费

1,400.00

1,595.00

流出困境租费

7,576.55

7,284.32

极度的者权益

6,882.47

6,082.95

冠词

2012年度

2011年度

营业进项

24,812.17

21,997.66

总有益

977.29

1,087.08

净赚

799.51

963.11

三、保安的拟定议定书的次要灵

通诚机械从中投实业环形物财务有限职责公司请求的归功于人民币950万元、从贵阳倾斜飞行分公司河分公司请求归功于人民币400万元,协同职责抵押权由贵州红树林弥补,全资有钱人。,通过设定一时间期限来统治为1年。。

通诚机械从贵阳倾斜飞行分公司河分公司听取倾斜飞行同意汇票事情,贵州红树林弥补800万元使化合职责拍胸脯,,通过设定一时间期限来统治为3年。。

自公报之日起,归功于拟定议定书和拍胸脯拟定议定书还没有署名。。

四、董事会看法

董事会慎重,桐城机械归功于能满意的其日常查问的资产查问,支持总算经纪的正交的开展。公司资产高质量的利益,良好采取军事行动,强溶解状态,财务风险在公司把持地域里面,这种拍胸脯是适合公司收益的。,不见得伤害中小装饰者的收益,乃,公司约定为贵公司弥补联想职责抵押权。。

桐城机械是贵州红树林公司的全资分店。,缺少倚靠成为搭档的抵押权。。这种拍胸脯在反拍胸脯探察中两者都不在。。

五、外交的拍胸脯累计归纳和早应最后阶段的保有或起作用字

在此抵押权后来地,拍胸脯归纳为2。,150万元,累计拍胸脯租费占公司最亲近的一期经审计决算表净资产的0.79%。对公司的拍胸脯缺少早应最后阶段的抵押权。、关涉诉讼案件的拍胸脯和被民事侵权行为人该当承当的破财。

六、备查纵列

在流行中的美国六年级届董事会六年级次汇合点的发作。

本公报。

奇纳河航空动力把持库存有限董事会

3月29日13,二

纵列代码:000738 百货商店占有率缩写:CAC动力把持

公报号:临2013-021

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

在流行中的传唤2012年度成为搭档大会的关照

公司和董事会的极度的会员都抵押权了我的真实灵。、正确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略。

一、汇合点根本消息

1。汇合点来访人:董事会。

2。来访工夫:2013年4月26日(星期五)午前10时。:00时,会期良久。

三。会场:西安天翼新商业酒店(西安市西二环南部281号,关系给打电话029—8468万)。

4。汇合点方式:现场开票。

5。流露日期:2013年4月18日。

二、汇合点侍候者

1.堕胎流露日期深圳纵列市所市完毕后奇纳河纵列流露结算有限职责公司深圳分行流露在册的本公司成为搭档或成为搭档代理人,该成为搭档代理人不用是公司的成为搭档;

2。公司董事、监事和高级行政机关人员;

三。公司叫进来的法律顾问。

三、汇合点慎重

1. 公司2012年度董事会岁入计划

2. 2012年度中西部及东部各州的县议会制作语句计划

3. 在流行中的公司2012年岁入及其摘要的提议

4. 在流行中的公司2012年度财务公布的清单

5. 在流行中的公司2012年度有益分派应付的的提议

6. 在流行中的公司2013年度财务预算公布的清单

7. 在流行中的2012实行相干市的提议

8. 在流行中的公司2013年度日常相干市估计保持健康的提议

9. 在流行中的公司叫进来2013年度财务审计与内控审计会计事务所的提议

10. 适合公司票据发行使习惯于的提议

11. 发行公司票据的提议

11.1散布级别

11.2公司成为搭档的分派应付

11.3种纽带优生交配与老练

11.4纽带货币利率及其决议方式

11.5派遣以图案装饰

11.6种还款方式

11.7筹款应用

11.8发行物

11.9条抵押权方式

11.10发行纽带的住处附近的当地酒店

11.11发作的堕胎日期

12. 在流行中的提请成为搭档大会辩解董事会及/或董事会获辩解人士全权大使听取与这次发行公司票据互相牵连布置好的东西的提议

13. 在流行中的提请成为搭档大会辩解董事会在呈现估计不克不及按时偿付纽带本息或许成年人的未能按时偿付纽带本息时采取类似办法的提议

14. 在流行中的修正公司溶液的提议

15. 在流行中的修正董事会汇合点主力队员的提议

16. 修正相干方市行政机相干统的提议

注:孤独董事将在往年的成为搭档大会上公布。。

内脏:第1、3-9、14-16项慎重事项为公司六年级届董事会六年级次汇合点慎重经过的本题,居第二位的次慎重是居第二位的次汇合点慎重的本题。,指的是奇纳河纵列报宣布于2013年3月30日。、纵列时报与大潮消息网(www.cninfo.com.cn)上的六年级届董事会六年级次汇合点公报、波音居第二位的届中西部及东部各州的县议会六年级次汇合点公报、2012年度公司岁入及总结、公司2012年互相牵连市履行公报、公司2013次相干市预测、公司2012届中西部及东部各州的县议会公布;第10-13项慎重的事项为公司六年级届董事会四的次汇合点慎重经过的本题,在2013年3月6日看奇纳河纵列报、纵列时报与大潮消息网(www.cninfo.com.cn)上的六年级届董事会四的次汇合点发作公报。

四、汇合点流露法

1。自然人成为搭档列席,凭自己身份证、纵列导致卡流露;付托代理人列席的,代理人身份证、辩解付托书、付托人的纵列导致卡流露。

2。团体成为搭档法定代理人列席,凭自己身份证、法定代理人身份证明、团体单位营业执照硬拷贝(以塞住标志)、纵列导致卡流露;团体成为搭档付托代理人列席,代理人身份证、辩解付托书、团体单位营业执照硬拷贝(以塞住标志)、纵列导致卡流露。

三。争辩前述的纵列,可以以一致或肖像画法方式举行流露。,肖像画法或一致到公司的抵达工夫(缺少给打电话表示者)。

4。表示工夫:2013年4月22日(周一)午前8时。:00-11:30,午后13点:00-16:30。

5。流露设置:江苏省无锡市梁溪路792号奇纳河航空动力把持库存股份有限公司,请在信上表明成为搭档大会一词。。

五、倚靠事项

1。使接触方式

地址:792号梁席的路,无锡市,江苏

联络:杨刚强、王玮梦

关系给打电话:0510-85706075/85707738

关系肖像画法:0510-85500738

邮递区号:214063

2。侍候公司的成为搭档和成为搭档应从事。

奇纳河航空动力把持库存有限董事会

3月29日13,二

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

2012年度成为搭档大会辩解书

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司:

兹全权大使付托 平民/举止文雅且有教养的女子代表付托人列席奇纳河航空动力把持库存股份有限公司2012年度成为搭档大会,受让人有权对成为搭档慎重的事项举行投票数。,署名成为搭档必要署名的互相牵连纵列。本辩解付托书的无效通过设定一时间期限来统治为自本辩解付托书署名之日起至该次成为搭档大会完毕时止。

受让人对受让人的投票数注意事项如次:

序号

票据著名的人物

投票数看法

约定

弃权

1

公司2012年度董事会岁入计划

2

2012年度中西部及东部各州的县议会制作语句计划

3

在流行中的公司2012年岁入及其摘要的提议

4

在流行中的公司2012年度财务公布的清单

5

在流行中的公司2012年度有益分派应付的的提议

6

在流行中的公司2013年度财务预算公布的清单

7

在流行中的2012实行相干市的提议

8

在流行中的公司2013年度日常相干市估计保持健康的提议

9

在流行中的公司叫进来2013年度财务审计与内控审计会计事务所的提议

10

适合公司票据发行使习惯于的提议

11

发行公司票据的提议

11.1

发行浆糊

11.2

公司成为搭档的分派应付

11.3

纽带优生交配与老练

11.4

纽带货币利率及其决议方式

11.5

发行方式

11.6

还款方式

11.7

募集资产应用

11.8

发行靶子

11.9

抵押权方式

11.10

发行纽带的住处附近的当地酒店

11.11

发作的堕胎日期

12

在流行中的提请成为搭档大会辩解董事会及/或董事会获辩解人士全权大使听取与这次发行公司票据互相牵连布置好的东西的提议

13

在流行中的提请成为搭档大会辩解董事会在呈现估计不克不及按时偿付纽带本息或许成年人的未能按时偿付纽带本息时采取类似办法的提议

14

在流行中的修正公司溶液的提议

15

在流行中的修正董事会汇合点主力队员的提议

16

修正相干方市行政机相干统的提议

特殊阐明事项:

1. 请在安定列点击0,每一法案的约定、反、保持东西(只要东西)必要三个调动球员 ,在栏专注的其他侍候。客户缺少详细阐明。,受让人有权单独开票。。

2。辩解信剪贴簿、前述的体式的完全一样的或监制实力;团体强制的附设于团体。。

客户单位著名的人物或著名的人物(署名盖印):

客户身份证号码:

付托人纵列导致卡号:

付托人的数字:

受让人(署名):

受让人的身份证号码:

署名日期: 年 月 日

纵列代码:000738 百货商店占有率缩写:CAC动力把持

公报号:临2013-022

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

六年级届汇合点居第二位的届汇合点发作公报

公司会员全部的和中西部及东部各州的县议会抵押权拍胸脯。、真实与达到结尾的性,无假记载、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略。

公司六年级届中西部及东部各州的县议会居第二位的次汇合点于2013年3月29日在现在称Beijing市凯迪克大酒店传唤。应得到的东西4名管理者,4名管理者。汇合点由管理者韩树鹏平民掌管传唤。,来访和来访汇合点的顺序适合T。汇合点拟议队形以下发作:

一、汇合点以4票投票数经过。,0票反,0次弃权经过了2012届中西部及东部各州的县议会的岁入。。

详述的消息显示在2013年3月30日http。://www.cninfo.com.cn)的公司中西部及东部各州的县议会2012年度制作语句。

该法案应针对成为搭档大会2012届年会。。

二、汇合点以4票投票数经过。,0票反,0次弃权经过了公司2012岁入及其总结。。

约定中西部及东部各州的县议会出版书面形式审计看法:公布中记载的冠词缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略,所预告的消息失实、正确、达到结尾的,中瑞岳华会计事务极度的限公司对公司财务公布出版的审计公布是实事求是和成立公平的,对公司财务业绩和经纪业绩的美丽的玻璃制品。

本公布应针对2012年度成为搭档大会。

三、汇合点以4票投票数经过。,0票反,0次弃权经过了公司在内侧地把持本性评价公布2。

约定中西部及东部各州的县议会对公司在内侧地的看法:

(1)公司可以负责贯通政府宝库。、证监会等机关使化合出版的《企业在内侧地把持根本准则》和深圳纵列市所《股票上市的公司在内侧地把持标点》等纵列气势,遵照在内侧地把持的根本十分重大的,争辩自己的现实保持健康,根本创建和最后阶段时了在内侧地把持零碎的多遵守的遵守,确保公司事情灵活的和SAF的正交的运转。

(2)2012年度,公司可以负责履行互相牵连的法度法规和公司,良好实行,缺少发明在内侧地把持设计和实行的次要缺陷。,缺少违背深圳纵列市所在内侧地把持的GUID。

归纳起来,中西部及东部各州的县议会以为公司在内侧地把持本性、真实、它玻璃制品了公司在内侧地把持的现实保持健康。。

本公报。

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司中西部及东部各州的县议会

3月29日,二,13

纵列代码:000738 百货商店占有率缩写:CAC动力把持 编号:临2013-023

奇纳河航空动力把持库存股份有限公司

2013候选人提拔会届暂时成为搭档大会公报

公司和董事会的极度的会员都抵押权了我的真实灵。、正确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的正式的的或伟大人物忽略。

一、要紧注意事项

1、成为搭档大会缺少拒绝或修正提案。;

2、在这次成为搭档大会上缺少开票投票数的新提议。。

二、汇合点保持健康

(1)来访工夫

汇合点传唤的工夫:2013年3月29日午后2:30—4:30

身体开票工夫:2013年3月28日至2013年3月29日,内脏,深圳纵列市所网上开票工夫:30—11:30,13:00—15:00;经过深圳纵列市所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2013年3月28日15:00至29, 2013 3月15日:00。

(二)现场会场:现在称Beijing饭馆(地址):现在称Beijing省朝阳区市北辰东路18号。

(三)来访方式:现场开票与身体开票的使化合

(四)来访人:董事会

(五)做东:公司董事长张举止文雅且有教养的女子

(六)传唤这次汇合点、来访顺序适合公司条例、《纵列法》和《公司溶液》的侍候主力队员,传唤成为搭档大会、无效。

三、列席汇合点

有47名成为搭档和辩解代表侍候了,代表投票数权的库存数为765份。,802,773股,占公司总股份的81.2231%。内脏:成为搭档和成为搭档列席的辩解代表,代表股759,238,587股,占公司总股份的80.5269%;42位经过互联网网络开票的成为搭档,代表股6,564,186股,公司总股份 0.6962 %。

公司董事的一侍候、董事会草书体大号铅字和董事会草书体大号铅字。谭青伟和法律顾问欧朝夏湖南一星法度公司声明了C。

四、汇合点法案综述

这次汇合点适合汇合点议程。,经过现场开票和身体开票举行开票。,逐项慎重并采取顺风的发作,开票总算如次:

1。慎重和经过在流行中的公司使习惯于的提议

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

2。百货商店占有率选择提议的逐个地慎重与采取,详细如次:

(1)百货商店占有率发行的典型和面值

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

(2)发行百货商店占有率的数字

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

(3)散布与工夫

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

(4)发行靶子和接受方式

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

(5)价钱和固定价钱方式

投票数总算:约定765,676,285股,侍候者的开票总额为99.9835%人。,反126,488股,侍候者的开票总额为0.0165人。 %,弃权0股,侍候者的开票总额为0%人。。

(6)上市设置

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

(7)募集资产的数额和应用

由于这关涉到公司与互相牵连机关私下的相干市。,争辩深圳纵列市所上市主力队员,、公司溶液的主力队员,相干成为搭档西安航空动力把从事限公司、奇纳河南方航空属性(环形物)股份有限公司、现在称Beijing龙航天卫民木工机械厂、贵州广汽航空机电股份有限公司759,238,487 百货商店占有率避开了开票。。

投票数总算:约定6,465,198股,侍候者的开票总额为98.4905%人。,反75,188股,侍候者的开票总额为1.1454%人。,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.3641%人。。

(8)锁定期应付

投票数总算:约定765,702,285股,侍候者的开票总额为99.9869%人。,反76,588股,侍候者的开票总额为0.0100%人。,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

(9)非外面的拓行前的骨碌有益应付

这次非外面的拓行最后阶段后,新老成为搭档将有权争辩持股衡量共享这次非外面的拓行最后阶段前本公司的滚存未分派有益。

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

(10)这次非外面的拓行发作的堕胎日期

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反75,188股,侍候者的开票总额为0.0098人。 %,弃权23,900股,侍候者的开票总额为0.0031%人。。

三。慎重和经过非公立学校百货商店占有率应付的提议

由于这关涉到公司与互相牵连机关私下的相干市。,争辩深圳纵列市所上市主力队员,、公司溶液的主力队员,相干成为搭档西安航空动力把从事限公司、奇纳河南方航空属性(环形物)股份有限公司、现在称Beijing龙航天卫民木工机械厂、贵州广汽航空机电股份有限公司759,238,487 百货商店占有率避开了开票。。

投票数总算:约定6,465,198股,侍候者的开票总额为98.4905%人。,反74,788股,侍候者的开票总额为1.1393%人。,弃权24,300股,侍候者的开票总额为0.3702%人。。

4.慎重经过了《在流行中的这次非外面的拓行百货商店占有率募集资产应用的可能性辨析公布的提议》

由于这关涉到公司与互相牵连机关私下的相干市。,争辩深圳纵列市所上市主力队员,、公司溶液的主力队员,相干成为搭档西安航空动力把从事限公司、奇纳河南方航空属性(环形物)股份有限公司、现在称Beijing龙航天卫民木工机械厂、贵州广汽航空机电股份有限公司759,238,487 百货商店占有率避开了开票。。

投票数总算:约定6,465,198股,侍候者的开票总额为98.4905%人。,反74,788股,侍候者的开票总额为1.1393%人。,弃权24,300股,侍候者的开票总额为0.3702%人。。

5。慎重和经过与非外面的百货商店侍候的提议

由于这关涉到公司与互相牵连机关私下的相干市。,争辩深圳纵列市所上市主力队员,、公司溶液的主力队员,相干成为搭档西安航空动力把从事限公司、奇纳河南方航空属性(环形物)股份有限公司、现在称Beijing龙航天卫民木工机械厂、贵州广汽航空机电股份有限公司759,238,487 百货商店占有率避开了开票。。

投票数总算:约定6,465,198股,侍候者的开票总额为98.4905%人。,反74,788股,侍候者的开票总额为1.1393%人。,弃权24,300股,侍候者的开票总额为0.3702%人。。

6。慎重和经过在流行中的应用资产公布的提议

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反74,788股,侍候者的开票总额为0.0098人。%,弃权24,300股,侍候者的开票总额为0.0032%人。。

7.慎重经过了《在流行中的提请成为搭档大会辩解董事会全权大使听取与这次非外面的拓行互相牵连布置好的东西的提议》

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反74,788股,侍候者的开票总额为0.0098人。%,弃权24,300股,侍候者的开票总额为0.0032%人。。

8.慎重经过了《在流行中的公司靠近三年(2013-2015)成为搭档酬谢编程的提议》

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反74,788股,侍候者的开票总额为0.0098人。%,弃权24,300股,侍候者的开票总额为0.0032%人。。

9。慎重经过《在流行中的修正ASSOC条目》的提议

投票数总算:约定765,703,685股,侍候者的开票总额为99981%。,反74,788股,侍候者的开票总额为0.0098人。%,弃权24,300股,侍候者的开票总额为0.0032%人。。

10。慎重和经过在流行中的董事公认的提议

经过积聚开票,秦平民的被选、张登馨平民、杨辉平民是迪尔董事会第6位孤独董事。,开票总算如次:

秦海波平民达到预期的目的759票。,238,588股约定,侍候者的开票总额为99.1428%人。,秦海波平民被选为公司六年级届董事会局长。。

张登馨平民达到预期的目的投票数票759,238,588股约定,侍候者的开票总额为99.1428%人。,张登馨平民被选为公司六年级届董事会董事。

杨辉平民达到预期的目的759票。,238,588股约定,侍候者的开票总额为99.1428%人。,杨辉平民被选为COM六年级届董事会局长。

11。慎重和经过六年级次公认的计划

经过积聚开票,Gao Hua被选为六年级届中西部及东部各州的县议会监事,开票总算如次:

Gao Hua平民达到预期的目的759票。,238,488股约定,侍候者的开票总额为99.1428%人。,Gao Hua平民被选为六年级届中西部及东部各州的县议会监事。。

五、法律顾问出版的法度看法书

成为搭档大会由法律顾问谭青伟和法律顾问Ou声明。,并对这次汇合点宣布法度看法。其决定是:成为搭档大会的来访和来访顺序、列席汇合点和来访人资历,开票顺序等。,适合法度、公司溶液主力队员及侍候主力队员,因此作出的成为搭档大会发作是合法无效的。

六、备查纵列

1.奇纳河航空动力把持库存股份有限公司2013年候选人提拔会次暂时成为搭档大会发作;

2.湖南一星法律顾问事务所在流行中的奇纳河航空动力把持库存股份有限公司2013年候选人提拔会次暂时成为搭档大会的法度看法书。

本公报。

奇纳河航空动力把持库存有限董事会

3月29日13,二

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